CHINE:13% des sites de jeux d'argent prennent en charge la recharge de cryptomonnaie

Le 9 juin, l'Association chinoise de paiement et de règlementa organisé un colloque conjoint sur les travaux de défense sur le partage d'informations sur les risques de l'industrie et d'informations spéciales sur les commerçants. La situation commerciale est sombre. L'association s'inquiète de l'utilisation de la monnaie virtuelle et de la technologie blockchain pour échapper à la source des fonds, de l'utilisation de la monnaie virtuelle comme moyen de jeu ou de la pratique consistant à utiliser la monnaie virtuelle pour les transactions de recharge.


Compte tenu de la situation générale actuelle et de l'évolution des caractéristiques des risques de paiement, le symposium a souligné que les unités membres devraient prêter une attention particulière aux nouvelles tactiques illégales et criminelles telles que la fraude aux jeux de hasard transfrontaliers et aux réseaux de télécommunications, analyser les nouvelles méthodes et caractéristiques des transactions de fonds impliquant le jeu et la fraude, et suivre strictement le système réglementaire de paiement et les exigences standard d'autodiscipline de l'industrie, adopter des méthodes et des mesures de gestion efficaces, renforcer l'examen du commerçant et la gestion du système de nom réel du compte dans le lien de pré-accès ; lien de surveillance en cours, renforcer surveillance des risques de transaction et gestion spéciale des commerçants et des terminaux d'acceptation ; lien post-élimination, renforcer le transfert d'indices, la liaison d'informations, l'optimisation des modèles et la prévention et le contrôle conjoints de l'industrie.


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